Governança, Integridade e Investigação Corporativa.
Consultoria especializada em compliance, investigações corporativas e disputas societárias. Mais de 20 anos de experiência, com participação direta dos sócios em cada projeto.
Investigação Corporativa
Fraudes, corrupção, assédio e desvios
Disputas Societárias
Perícias contábeis e litígios
Compliance e Privacidade
Programas de integridade e due diligence
Governança Corporativa
Três linhas de defesa e auditoria interna
Palestras e Treinamentos
Capacitação em compliance e investigações
Uma consultoria que assume o problema do cliente como seu.
A Kassy atua em cenários que exigem clareza, rigor técnico e resposta estruturada. Com experiência em firmas de consultoria e atuação em todo o território nacional, apoiamos empresas em governança, riscos, compliance e investigações corporativas, sempre com proximidade, critério e foco na resolução concreta do problema.
Os números mostram por que esse trabalho importa.
- →
5%
das receitas anuais podem ser perdidas para fraudes nas organizações.
- Relatório Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
43%
das fraudes são detectadas por denúncias, o principal meio de detecção.
- Relatório Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
12 meses
o tempo típico para uma fraude ser detectada é de 12 meses.
- Relatório Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Reconhece algum destes cenários?
Suspeita de fraude ou desvio interno
Indícios de manipulação de dados, desvio de recursos ou comportamento irregular de colaboradores ou gestores.
- Investigação Corporativa →
Conflito entre sócios ou acionistas
Desentendimentos societários, disputas sobre apuração de haveres, dissolução ou má gestão financeira.
- Disputas Societárias →
Programa de compliance desatualizado
Canal de denúncias inoperante, código de ética desatualizado ou ausência de avaliação de riscos de terceiros.
- Compliance e Privacidade →
Governança frágil ou controles ineficazes
Falta de clareza nos papéis de defesa, processos sem controles adequados ou auditoria interna inexistente.
- Governança Corporativa →
Assédio moral ou sexual na organização
Denúncias recebidas pelo canal que precisam de apuração estruturada, imparcial e tecnicamente fundamentada.
Equipe sem cultura de integridade
Colaboradores e líderes sem treinamento em compliance, ética e identificação de situações de risco no dia a dia.
- Palestras e Treinamentos →
Soluções integradas,
para proteção e governança.
Atuamos em cinco linhas de serviço complementares, cobrindo desde a prevenção até a resposta a incidentes críticos.
Investigação Corporativa & Forensic Services
Tecnologias e metodologias forenses para apuração de fraudes, corrupção, assédio e desvios de comportamento.
- E-Discovery
- Forensic Analytics
- Background Check
Disputas Societárias e Corporativas
Análise técnica, financeira e documental de conflitos entre sócios, com suporte a arbitragens e litígios.
- Perícias Contábeis
- Apuração de Haveres
- Dissolução Societária
- Lucros Cessantes
Compliance e Privacidade
Estruturação e avaliação de programas de integridade alinhados à LGPD e às exigências legais e regulatórias.
- Due Diligence
- Canal de Denúncias
- Risk Assessment
Governança Corporativa e Gestão de Riscos
Estruturação de modelos robustos de governança com as três linhas de defesa, controles internos e auditoria.
- Auditoria Interna
- Controles Internos
- Gestão de Riscos
Palestras e Treinamentos
Capacitação de executivos e colaboradores com conteúdo prático, atualizado e orientado a riscos reais.
- Anticorrupção
- Assédio e Conduta
- IA Responsável
Trusted Advisor
Atendimento personalizado. Problemas do cliente tratados como nossos.
O que nos diferencia na prática
Não somos uma firma onde sócios vendem e analistas entregam. Cada trabalho tem participação direta de quem tem mais de 20 anos de mercado.
Participação efetiva dos sócios
Nosso modelo de negócio envolve a participação direta dos sócios nos trabalhos, permitindo maior controle das atividades e garantia de qualidade nas entregas.
Linhas de serviço conectadas
Portfolio que abrange soluções preventivas, detectivas e de resposta, garantindo uma oferta de serviços end-to-end para atender às necessidades dos clientes.
Excelência Técnica
Compreensão profunda do negócio para propor soluções assertivas, em conformidade com os principais frameworks: ACFE, ISO31000, ISO37001-2, ISO37008, IIA.
Trusted Advisor
Relação de confiança com clientes e atendimento sob medida. Não tratamos uma demanda como "mais um projeto".
Nosso diferencial está na combinação entre confiança, proximidade e excelência técnica: uma consultoria que atua de mãos dadas com o cliente para resolver problemas críticos de forma concreta e eficaz.
Vinícius Carvalho
Sócio Fundador, Kassy Consultoria
- Ética Empresarial
- Transparência
- Integridade
- Sustentabilidade
Vinícius Carvalho
SÓCIO FUNDADOR
Ex-sócio da KPMG, 17 anos de experiência em investigações de alta complexidade, FCPA, UK Bribery Act e compliance. Fundador da Kassy e do Academy Plus.
Rubens Alencar
SÓCIO
18 anos de experiência em investigação de fraudes, perícia financeiro-contábil em litígios, auditoria interna e externa. MBA em Gestão Estratégica e certificações internacionais em fraudes e perícia. Registros ativos no CRC e CFC.
Aneliza Soares
SÓCIA
Mais de 18 anos de experiência em compliance, investigações internas, auditoria e gestão de riscos. Lidera a execução técnica das investigações na Kassy, com foco em análise crítica de evidências e relatórios robustos.
Quem estará ao seu lado
Referência reconhecida pelo mercado
2024
Compliance on TOP
Vinícius Carvalho reconhecido entre os 15 principais executivos de consultoria de compliance do Brasil.
- CFE
- PMP
- CNAI
- CNPC
- CRISC
- PDPF
- GRCP
- ISO 27001 Lead Auditor
Academy Plus
Ecossistema de desenvolvimento profissional em GRC com cursos, mentorias e eventos, que formou mais de 3.000 profissionais.
ABIF
Associação Brasileira de Investigadores de Fraude, treinamento e comunidade nacional.
Inteligência de mercado em governança e compliance
Boletim de Inteligência | Maio 2026
Boletim de Inteligência da KASSY Consultoria com atualizações sobre GRC,...
Análise de dados e transações documentais em investigações corporativas
Entenda como a análise de dados em investigações corporativas ajuda...
Impunidade Corporativa
Entenda como a impunidade corporativa compromete a cultura organizacional, a...
Vamos conversar sobre o seu desafio.
Estamos prontos para entender o seu contexto e propor a solução mais adequada. Entre em contato e descubra como a Kassy pode proteger e fortalecer sua organização.
